Las estafas de criptomonedas más grandes de la historia (… hasta ahora)

Las criptomonedas han existido el suficiente tiempo para que por norma general sepamos cuáles son, pero no lo bastante para que la mayor parte de nosotros sepa precisamente qué son o de qué manera marchan. Bitcoin estuvo en las novedades anteriormente reciente por enriquecer a la gente, o llevarlas a la bancarrota, de un día para otro, si bien no está claro para los profanos de qué forma lo realiza.

En resumen, las criptomonedas son una exclusiva forma de moneda digital que son administradas y mantenidas por múltiples personas en vez de una, todas las que añade datos públicos de su transacción a una extendida lista llamada blockchain. O cuando menos eso es Bitcoin, en tanto que, desde su comienzo en torno a 2011, produjo muchas otras monedas con distintas peculiaridades.

Ya que aún están en sus etapas iniciales, las criptomonedas han tomado la imaginación habitual gracias a su reciente incremento de valor, lo que llevó a bastante gente a apurarse a invertir la integridad de sus ahorros en ellas. Evidentemente, exactamente la misma todo lo demás, no todo es diversión y juegos, en tanto que bastante gente perdieron bastante dinero a lo largo de los varios colapsos del mercado en la narración de Bitcoin.

Ese no es el único peligro, puesto que asimismo es una industria llena de estafas y fraudes de múltiples tipos, en tanto que la tecnología no está bajo control por ninguna autoridad central. Estas estafas de criptomonedas dan a conocer las fallas evidentes en la tecnología de las criptomonedas, lo que revela al fin y al cabo que aún no nos encontramos preparados para utilizarlas como moneda diaria.

8. El enorme truco de Twitter

En el instante de redactar esto, Twitterverse todavía se está recobrando de entre los mayores hacks de criptomonedas de siempre. Las cuentas de muchas personalidades esenciales, Barack Obama, Bill Gates, Joe Biden, Jeff Bezos y otros muchos, fueron pirateadas últimamente por un conjunto irreconocible y sus feeds fueron sustituidos por publicaciones de Twitter pidiendo donaciones de Bitcoin. Lamentablemente, varias personas asimismo se enamoraron de él.

Más allá de que aún no nos encontramos seguros de los números precisos, estafadores diríase que obtuvieron centenares de miles de dólares americanos solo en esta estafa, en tanto que supuestamente bastantes personas confían en estas personalidades lo bastante para mandarles dinero en el momento en que lo solicitan. Más allá de que las cuentas se han restaurado a sus lícitos dueños, aún no está claro de qué forma ocurrió el ataque.

7. Los estafadores de YouTube

Aun si las estafas de criptomonedas han existido a lo largo de tanto tiempo como las propias monedas, deben continuar mejorando su MO para estar en la cima del mercado de estafas. Lo que habría funcionado en 2013 es de conocimiento común ahora mismo, en tanto que el reciente apogeo de las criptomonedas llevó a las criptomonedas al alegato primordial.

Eso no quiere decir que los estafadores se estén quedando sin maneras de estafar a la gente, solo están inventando novedosas maneras de llevarlo a cabo. Tome uno de estos tipos muy concretos de estafas que hallará eminentemente en YouTube, donde un canal primordial es pirateado y su transmisión regular es sustituida por una transmisión en directo de alguien popular en el campo de las criptomonedas (aun emplearon Elon Musk) pidiendo un espléndida donación mediante Bitcoin. Múltiples canales esenciales, incluidos TopTenz – fueron víctimas de esta táctica, en tanto que se dirige de manera directa a un extenso conjunto de suscriptores desprevenidos.

6. OneCoin

Como ahora va a saber, Bitcoin no es la única criptomoneda que hay. Muchas otras monedas han intentado replicar su crónica de éxito, y ciertas lo han logrado bastante bien, en tanto que traen su tecnología para solucionar múltiples inconvenientes. Aún de esta manera, la mayor parte de las monedas en el mercado tienen poco o ningún empleo, y hay solo como modelos comerciales con objetivos de lucro. Eso asimismo estaría bien, salvo que varios de ellos son enormes estafas, con poca o ninguna intención de llevar a cabo lo que dicen con su dinero.

Solo toma OneCoin, que empezó como una criptomoneda y tuvo cientos, si no miles, de personas la promocionaron en YouTube y otros canales de comunidades antes de su publicación. Le solicitaron a la multitud que invirtiera en su material educativo, mercadería y otras cosas en lugar de monedas, e inclusive tenían un modelo de incentivos para las referencias.

Como ahora habrás adivinado, sí: era un esquema Ponzi en todo el mundo de múltiples escenarios. Varias personas acabaron comprándolo asimismo, en tanto que parecía bastante legítimo. Resulta que no lo fue. En el final, los estafadores se salieron con la suya con mucho más de $ 4 mil millones, lo que es de manera fácil comparable a un enorme estafa bursátil.

5. Bitconnect

Uno pensaría que los estafadores de criptomonedas deben ser creativos ocasionalmente para conseguir ganancias, y lo hacen, puesto que el profano sabe mucho más sobre estas monedas en este momento que hace una década. Aún de esta manera, eso no quiere decir que las viejas formas no funcionen en lo más mínimo. Todavía es absurdamente simple emplear exactamente el mismo script y hallar que cuando menos varias personas te den sus hermosas monedas. Alguna moneda novedosa quiere solucionar algún inconveniente arbitrario, una cantidad enorme de personas ponen su dinero y la adquieren suponiendo que alguien mucho más la comprará por un precio mucho más prominente mucho más adelante, y la compañía desaparece con todo el dinero.

Ese fue la situacion de Bitconnect, si bien acabó teniendo mucho más éxito que la mayor parte de las otras estafas de esa naturaleza. Más allá de que su oferta era fácil, poner una suma de dinero en lugar de una cantidad fija de devoluciones regulares, acabó consiguiendo mucho más usuarios de lo común, algo que absolutamente nadie todavía puede argumentar apropiadamente. Varios aseguran que se debió a su marketing peculiar, si bien es posible que solo haya sido el temor a perder una enorme inversión en el auge de la burbuja criptográfica. En su auge, Bitconnect estaba entre las 20 primordiales criptomonedas, con una capitalización de mercado de cerca de $ 2.6 mil millones.

Lo que no sorprenderá completamente a absolutamente nadie es que Bitconnect Asimismo resultó ser un esquema Ponzi, y prácticamente todos sus altos mandos prosiguen estando MIA una vez que cerraron ásperamente sus operaciones y salieron del mercado en 2018.

4. Pincoin y también iFan

Pincoin fue establecida por una compañía de Viatnamese llamada Modern Tech, con entre los mayores lanzamientos en la narración de la criptografía. Cerca de 32.000 personas invirtieron mucho más de $ 660 millones como respaldo al emprendimiento, lo que puede lograr que parezca revolucionario. No lo era, y de todos modos era otro del género de esquema Ponzi de ‘abonar y recibir retornos asegurados en todo el tiempo’.

Una diferencia vital entre Pincoin y otras estafas es que Pincoin de todos modos empezó a abonar devoluciones de personas al comienzo, lo que lo realiza parecer legítimo y provoca que aún mucho más personas se asocien. Como era de aguardar, próximamente detuvieron las devoluciones en efectivo y las sustituyeron con otra de sus monedas, iFan, antes de parar completamente los pagos, y poco después dejaron sus áreas de trabajo a lo largo de la noche. No nos encontramos verdaderamente seguros de cuánto triunfaron, más allá de que se sospecha que las cantidades fueron de cientos y cientos de millones.

3. Seguridad y ahorro de Bitcoin

Bitcoin Savings & Trust fue una compañía de Bitcoin que apareció en foros de discusión on-line en 2013, en el momento en que todavía se encontraba en sus primeras etapas. Iniciado por Trendon Shavers, asimismo popular como Pirate, el fideicomiso en un inicio era solo un banco de Bitcoin desde el que Shavers podía vender a otros usuarios. Conforme el negocio se recobraba y precisaba mucho más volumen para sostenerse cada día (o cuando menos eso es lo que asegura), inició el fideicomiso y prometió a quien invirtiera en él un desempeño incesante de 7%.

Más allá de que eso funcionó bastante bien a lo largo de los días radiantes, el valor de Bitcoin no solo incrementa. Conforme atravesaba una de sus muchas fallas esenciales, Shavers empezó a tener adversidades para devolver el dinero a la multitud y, en un instante, tomó dinero de los recientes clientes del servicio para abonar a los mucho más viejos. No es necesario decir que el modelo colapsó prontísimo, puesto que se declaró insolvente y se encaró a la corte. Puede parecer un fallo franco y no una estafa, pero entonces se descubrió que se encontraba gastando bastante de ese dinero en casinos, coches suntuosos y otras indulgencias. Con todo, los fiscales de Novedosa York calcularon que había 146.000 Bitcoin de la estafa, que resulta ser de en torno a $ 1.3 mil millones al instante de redactar esto.

2. La estafa de la subasta de la Ruta de la Seda

La Ruta de la Seda fue entre los mercados negros digitales mucho más enormes que nunca haya existido, y fue impulsado por el anonimato de Bitcoin. En su auge, varios de los países y fuerzas de seguridad mucho más enormes de todo el mundo procuraban al grupo que lo dirigía, en tanto que se ejecutaba en una red anónima y también irrealizable de seguir llamada Tor. En el final, no fue la tecnología lo que lo delató, sino más bien la estupidez de su principal creador.

Es comprensible que, en el momento en que se requisaron sus activos, las autoridades halló y se apoderó de un sinnúmero de Bitcoin. Eligieron subastarlos y mandaron un correo a todos y cada uno de los que previamente habían exhibido interés en adquirirlos, salvo que emplearon CC en vez de BCC. La lista en este momento pública ahora se compartió en Internet antes que se diesen cuenta de su fallo. Varios de esos clientes del servicio asimismo fueron engañados. Más allá de que no conocemos la llegada total de este delito, cuando menos un cliente perdió 100 Bitcoin en el altercado de phishing, que ahora mismo vale cerca de $ 900,000.

1. Monte. Gox

Si no ha oído charlar del monte. Gox, posiblemente sea nuevo en el espacio de las criptomonedas. Era un trueque de criptomonedas con origen en El país nipón que, en su auge en torno a 2013, era responsable de cerca del 70% de todas y cada una de las transferencias de Bitcoin en el planeta. Asimismo habría seguido siendo el jugador mucho más grande en el mercado hoy día, si no fuese por su infame pirateo en 2014.

En conjunto, se birlaron cerca de 800,000 Bitcoin del monte. Gox Bitcoin billetera, a pesar de que los datos de lo que sucedió precisamente todavía son confusos. Fue el mayor revés para Bitcoin desde su comienzo, en tanto que 600,000 de esos Bitcoin, con un valor de cerca de $ 5.5 mil millones hoy en día y una una gran parte del suministro total, aún continúan perdidos. Al tiempo que el monte. Gox se declaró en bancarrota poco tras el fiasco, la búsqueda del Bitcoin perdido aún sigue.

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